マネーロンダリング単語

マネーロンダリング
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マネーロンダリングとは、不正に入手した資を合法的に入手したように見せかける犯罪である。

概要

マネーロンダリングは資洗浄、資浄化ともいわれる。その言葉が示す通り不正に入手した汚れた資を様々な手段で出所を不明にすることで、合法的な手段で手に入れたかのように装う。

不正な入手手段というのは脱税麻薬取引などの犯罪行為のことであり、マネーロンダリングも犯罪収益移転防止法で規制された犯罪行為となる。

手法

マネーロンダリングの肝は資の移動元と移動先の関係を不明にすることである。

そのために以下3つの段階を踏んでいく。

第1段階:プレイスメント

汚れた資物理的に移動する。

第2段階:レイヤリング

第1段階を終えた資を複数の融取引に通していく。この段階で汚れた資の出所を不明にさせる。

第3段階:インテグレーション

第2段階を終えた資を合法的な利益により得た資とするために投資する。

  • 不動産の購入
  • の購入
  • 合法的な事業に投資

過去の事例

五菱会事件

平成最大の闇融事件。

暴力団山口組系五菱会が闇融で利益を上げ、その利益をスイスにある銀行など海外へ送し、資洗浄していた。

ポール・マナフォート事件

トランプアメリカ大統領選挙対策本部長を務めたことがあるポールマナフォート氏が脱税等を起こした事件。

その中に資洗浄を行った事例があった。ウクライナロシア大統領政治顧問として得た報酬をニューヨークにある物件の購入・装に使用し資洗浄を行った。

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マネーロンダリング

1 ななしのよっしん
2021/09/21(火) 17:37:48 ID: SsaITvjx5M
マネーロンダリング〜二億円の行方
2 ななしのよっしん
2022/02/12(土) 02:10:46 ID: hBMZyCtSJV
文藝春秋3月号で10ページにわたり報じた自民党京都府連の選挙買収問題。京都における選挙の際に、自民党補者が選挙区内の府議・議に50万円を配っていた事実を内部資料と複数言で報じたものだが、この問題が国会で取り上げられ、大きな反を呼んでいる。 

【画像】新資料にも〈府連経由でマネーロンダリングする〉と記載されている

 2月10日衆院予算委員会で、参院京都府選出の二之湯智・国家公安委員長に対して、立憲民主党井崇氏が『文藝春秋』記事の内容を問いただした。すると二之湯氏は地元議員にを配っていたことを認めたものの、「選挙活動の的ではなく、党勢拡大のためで、適正に処理している」と買収疑惑を否定した。

 だが、二之湯氏が50万円の配布を認めたことで、NHKなどの大手メディア京都府連の買収疑惑について報じ始めている。

 府連会長西田昌司参院議員は記者に対して次のように答えているという。

「(『文藝春秋』の記事は)まったく事実根ですから。選挙買収をする必要がない。取材しないで一方的な記事を書かれて大変憤慨している」

(省略しています。全て読むにはこのリンクをクリック!)
3 ななしのよっしん
2022/02/17(木) 23:33:48 ID: hBMZyCtSJV
 自民党京都府連が選挙の前に補者から寄付を集め、府議や京都市議に配っていた問題で、「自由法曹団京都支部」に所属する弁護士らが、府連会長西田昌司参院議員らを選法違反(買収)の疑いで京都地検に刑事告発する方針であることが17日、分かった。

写真】「事実根」とする西田氏


 同支部所属の弁護士によると、告発するのは2019年参院選当選した西田氏のほか、昨年行われた衆院選補者ら。府連からを受け取ったとされる府議、京都市議らも選法違反(被買収)の疑いで告発する。今28日にも地検に告発状を提出する方向で調整している。


 弁護士の1人は「府連を経由しても、実質的には補者が府議や京都市議にを配っている。何人もの補者が自身の選挙の時期に寄付を行っていることからも買収の的があるのは明だ」と話した。


 西田氏は、府連による配分が選法違反の買収的を隠すためのマネーロンダリング(資洗浄)との摘は事実根で、党勢拡大が的だと反論している