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マネーロンダリングとは、不正に入手した資金を合法的に入手したように見せかける犯罪である。

概要

マネーロンダリングは資金洗浄、資金浄化ともいわれる。その言葉が示す通り不正に入手した汚れた資金を様々な手段で出所を不明にすることで、合法的な手段で手に入れたかのように装う。

不正な入手手段というのは脱税、麻薬取引などの犯罪行為のことであり、マネーロンダリングも犯罪収益移転防止法で規制された犯罪行為となる。

手法

マネーロンダリングの肝は資金の移動元と移動先の関係を不明にすることである。

そのために以下3つの段階を踏んでいく。

第１段階：プレイスメント

汚れた資金を物理的に移動する。

汚れた資金(現金)を銀行口座に分割して振り込む
汚れた資金で複数の貴金属を購入する

第２段階：レイヤリング

第１段階を終えた資金を複数の金融取引に通していく。この段階で汚れた資金の出所を不明にさせる。

ペーパーカンパニーに投資・送金する
他人名義の口座に送金する
カジノのチップに換金する

第３段階：インテグレーション

第２段階を終えた資金を合法的な利益により得た資金とするために投資する。

不動産の購入
車の購入
合法的な事業に投資

過去の事例

五菱会事件

平成最大の闇金融事件。

指定暴力団山口組系五菱会が闇金融で利益を上げ、その利益をスイスにある銀行など海外へ送金し、資金洗浄していた。

ポール・マナフォート事件

トランプ元アメリカ大統領の選挙対策本部長を務めたことがあるポール・マナフォート氏が脱税等を起こした事件。

その中に資金洗浄を行った事例があった。ウクライナの親ロシア派大統領の政治顧問として得た報酬をニューヨークにある物件の購入・改装に使用し資金洗浄を行った。

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1 ななしのよっしん 2021/09/21(火) 17:37:48 ID: SsaITvjx5M: マネーロンダリング〜二億円の行方
2 ななしのよっしん 2022/02/12(土) 02:10:46 ID: hBMZyCtSJV: 『文藝春秋』3月号で10ページにわたり報じた自民党京都府連の選挙買収問題。京都における国政選挙の際に、自民党候補者が選挙区内の府議・市議に50万円を配っていた事実を内部資料と複数証言で報じたものだが、この問題が国会で取り上げられ、大きな反響を呼んでいる。　

【画像】新資料にも〈府連経由でマネーロンダリングする〉と記載されている

　2月10日の衆院予算委員会で、参院京都府選出の二之湯智・国家公安委員長に対して、立憲民主党の城井崇氏が『文藝春秋』記事の内容を問いただした。すると二之湯氏は地元議員に金を配っていたことを認めたものの、「選挙活動の目的ではなく、党勢拡大のためで、適正に処理している」と買収疑惑を否定した。

　だが、二之湯氏が50万円の配布を認めたことで、NHKなどの大手メディアも京都府連の買収疑惑について報じ始めている。

　府連会長の西田昌司参院議員は記者に対して次のように答えているという。

「（『文藝春秋』の記事は）まったく事実無根ですから。選挙買収をする必要がない。取材しないで一方的な記事を書かれて大変憤慨している」

(省略しています。全て読むにはこのリンクをクリック！)
3 ななしのよっしん 2022/02/17(木) 23:33:48 ID: hBMZyCtSJV: 　自民党京都府連が国政選挙の前に候補者から寄付を集め、府議や京都市議に配っていた問題で、「自由法曹団京都支部」に所属する弁護士らが、府連会長の西田昌司参院議員らを公選法違反（買収）の疑いで京都地検に刑事告発する方針であることが17日、分かった。

【写真】「事実無根」と主張する西田氏

　同支部所属の弁護士によると、告発するのは2019年の参院選で当選した西田氏のほか、昨年行われた衆院選の候補者ら。府連から金を受け取ったとされる府議、京都市議らも公選法違反（被買収）の疑いで告発する。今月28日にも地検に告発状を提出する方向で調整している。

　弁護士の1人は「府連を経由しても、実質的には候補者が府議や京都市議に金を配っている。何人もの候補者が自身の選挙の時期に寄付を行っていることからも買収の目的があるのは明白だ」と話した。

　西田氏は、府連による配分が公選法違反の買収目的を隠すためのマネーロンダリング（資金洗浄）との指摘は事実無根で、党勢拡大が目的だと反論している

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