マネーロンダリング単語

マネーロンダリング
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マネーロンダリングとは、不正に入手した資を合法的に入手したように見せかける犯罪である。

概要

マネーロンダリングは資洗浄、資浄化ともいわれる。その言葉が示す通り不正に入手した汚れた資を様々な手段で出所を不明にすることで、合法的な手段で手に入れたかのように装う。

不正な入手手段というのは脱税麻薬取引などの犯罪行為のことであり、マネーロンダリングも犯罪収益移転防止法で規制された犯罪行為となる。

手法

マネーロンダリングの肝は資の移動元と移動先の関係を不明にすることである。

そのために以下3つの段階を踏んでいく。

第1段階:プレイスメント

汚れた資物理的に移動する。

第2段階:レイヤリング

第1段階を終えた資を複数の融取引に通していく。この段階で汚れた資の出所を不明にさせる。

第3段階:インテグレーション

第2段階を終えた資を合法的な利益により得た資とするために投資する。

  • 不動産の購入
  • の購入
  • 合法的な事業に投資

過去の事例

五菱会事件

平成最大の闇融事件。

暴力団山口組系五菱会が闇融で利益を上げ、その利益をスイスにある銀行など海外へ送し、資洗浄していた。

ポール・マナフォート事件

トランプアメリカ大統領選挙対策本部長を務めたことがあるポールマナフォート氏が脱税等を起こした事件。

その中に資洗浄を行った事例があった。ウクライナロシア大統領政治顧問として得た報酬をニューヨークにある物件の購入・装に使用し資洗浄を行った。

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マネーロンダリング

1 ななしのよっしん
2021/09/21(火) 17:37:48 ID: SsaITvjx5M
マネーロンダリング〜二億円の行方

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